芯朋微:向激励对象授予限制性股票
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芯朋微:向勉励对象授与限制性股票

原标题:芯朋微:关于向勉励对象授与限制性股票的通知

证券代码:688508 证券简称:芯朋微 通知编号:2020-034 无锡芯朋微电子股份公司 关于向勉励对象授与限制性股票的通知 本公司及董事会全体成员保证通知内容的真实、准确和完整,没不真实记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 要紧内容提示: ● 限制性股票授与日:2020年12月15日 ● 限制性股票授与数目:120.00万股,占现在公司股本总额的1.06%。● 限制性股票授与价格:50.00元/股 ● 股权勉励方法:第二类限制性股票 无锡芯朋微电子股份公司(以下简称“公司”或“芯朋微”)于2020年12月15日召开第四届董事会首次会议,审议通过了《关于向勉励对象授与限制性股票的议案》。依据公司2020年第四次临时股东大会授权,董事会觉得公司《2020年限制性股票勉励计划(草案)》(以下简称“本勉励计划”或“勉励计划”)规定的授与条件已经收获,赞同确定2020年12月15日为授与日。现或有关事情说明如下: 1、限制性股票授与状况 (一)本次授与已履行的决策程序和信息披露状况。1、2020年11月27日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于企业的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权勉励有关事宜的议案》及《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》,关联董事已在审议有关事情时回避表决,公司独立董事对本勉励计划及其他有关议案发表了独立建议。 2、2020年11月27日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于企业的议案》、《关于核实企业的议案》。3、2020年11月28日至2020年12月7日,公司对授与勉励对象名单的名字和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与勉励对象有关的任何异议。2020年12月9日,公司监事会披露了《关于公司2020年限制性股票勉励计划勉励对象名单的公示状况说明及核查建议》。4、2020年12月14日,公司召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于企业的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权勉励有关事宜的议案》,关联股东依法回避表决。5、2020年12月15日,公司披露了《关于公司2020年限制性股票勉励计划内幕信息知情人交易公司股票状况的自查报告》。6、2020年12月15日,公司召开了第四届董事会首次会议和第四届监事会首次会议,审议通过了《关于向勉励对象授与限制性股票的议案》,关联董事已在审议有关事情时回避表决,公司独立董事对有关事情发表了独立建议,监事会对本次授与限制性股票的勉励对象名单进行了核实。(二)本次授与与股东大会审议通过的股权勉励计划差异状况 本次授与内容与公司2020年第四次临时股份大会审议通过的勉励计划有关内容一致。(三)董事会关于符合授与条件的说明和独立董事及监事会发表的明确建议。1、董事会对本次授与是不是满足条件的有关说明 依据勉励计划中“限制性股票的授与条件”的规定,勉励对象获授限制性股票的条件为: (1)公司未发生如下任一情形: ①近期一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定建议或者没办法表示建议的审计报告; ②近期一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定建议或者无 法表示建议的审计报告; ③上市后近期36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行收益分配的情形; ④法律法规规定不能实行股权勉励的; ⑤中国证监会认定的其他情形。(2)勉励对象未发生如下任一情形: ①近期12个月内被证券交易平台认定为不适合人选; ②近期12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适合人选; ③近期12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入手段; ④具备《公司法》规定的不能担任公司董事、高级管理职员情形的; ⑤法律法规规定不能参与上市公司股权勉励的; ⑥中国证监会认定的其他情形。公司董事会经过认真核查觉得:公司没有本勉励计划和有关法律法规规定的不可以授与限制性股票的情形,勉励对象均符合本勉励计划规定的授与限制性股票的条件,本勉励计划限制性股票的授与条件已经满足。2、监事会对本次授与是不是满足条件的有关说明 (1)公司没有《上市公司股权勉励管理方法》(以下简称“《管理方法》”)等法律、法规和规范性文件规定的禁止推行股权勉励计划的情形,公司拥有推行股权勉励计划的主体资格;本次勉励计划的勉励对象拥有《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理方法》及《上海证券交易平台科创板股票上市规则》规定的勉励对象条件,符合公司《勉励计划》规定的勉励对象范围,其作为公司2020年限制性股票勉励计划勉励对象的主体资格合法、有效。(2)公司确定本勉励计划的授与日符合《管理方法》与《勉励计划》有关授与日的有关规定。因此,监事会赞同公司本次限制性股票勉励计划的授与日为2020年12月15日,并赞同以50.00元/股的授与价格向48名勉励对象授与120.00万股限制性股票。 3、独立董事对本次授与是不是满足条件的有关说明 (1)依据公司2020年第四次临时股东大会的授权,董事会确定公司勉励计划授与日为2020年12月15日,该授与日符合《管理方法》与公司《勉励计划》中关于授与日的规定。(2)公司没有《管理方法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止授与限制性股票的情形,公司拥有向勉励对象授与限制性股票的主体资格。(3)公司确定的本次拟授与限制性股票的勉励对象均符合《公司法》、《管理方法》等法律法规和《勉励计划》规定的作为勉励对象的主体资格和条件,符合公司《勉励计划》规定的勉励对象范围,没有禁止获授限制性股票的情形,其作为公司限制性股票勉励计划勉励对象的主体资格合法、有效。(4)公司推行股权勉励计划有益于进一步健全公司治理结构,完善公司勉励机制,增强公司管理团队和业务骨干对达成公司持续、健康进步的责任感、使命感,有益于企业的持续进步,不会损害公司及全体股东的利益。综上,大家觉得公司勉励计划规定的向勉励对象授与限制性股票的条件已经收获,一致赞同公司本次勉励计划以2020年12月15日为授与日,向符合条件的48名勉励对象授与120.00万股限制性股票。2、限制性股票授与的具体状况 1、限制性股票授与日:2020年12月15日。2、授与数目:本次权益授与数目为120.00万股,占公司股本总额的1.06% 3、授与人数:48人。4、授与价格:50.00元/股。5、股票出处:公司向勉励对象定向发行A股一般股股票。6、勉励对象名单及授与状况,具体状况如下表所示:(以下百分比计算结果四舍五入,保留两位小数): 名字 国籍 职务 获授限制性股票数目(万股) 占授与总量的比率 占本勉励计划通知时公司总股本的比率 薛伟明 中国 董事、总经理 10 8.33% 0.09% 易扬波 中国 董事、副总经理、核心技术职员 10 8.33% 0.09% 曾毅 中国 副总经理 6 5.00% 0.05% 易慧敏 中国 财务总监 3.5 2.92% 0.03% 骨干职员(44人) 90.5 75.42% 0.80% 合计(48人) 120 100.00% 1.06% 注:1、上述任何一名勉励对象通过全部在有效期内的股权勉励计划获授的本公司股票均未超越公司总股本的1%。公司全部有效期内的勉励计划所涉及的标的股票总数累计低于股权勉励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。2、本计划授与勉励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实质控制人及其配偶、爸爸妈妈、子女。3、公司第四届董事会首次会议选举曾毅和易慧敏为公司高级管理职员。4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入缘由所致。7、勉励计划的有效期、归属期限和归属安排: 本勉励计划有效期自限制性股票授与之日起至勉励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长低于48个月。本勉励计划授与的限制性股票在勉励对象满足相应归属条件后将按约定比率分次归属,归属日需要为买卖日,且不能在下列期间内归属: 1、公司按期报告通知前30日,因特殊缘由推迟按期报告通知日期的,自原预约通知近日30日起算,至通知前1日; 2、公司营业额预告、营业额快报通知前十日; 3、自可能对本公司股票及其衍生品种买卖价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后2个买卖日内; 4、中国证监会及上海证券交易平台规定的其他期间。上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易平台科创板股票上市规则》的规定应当披露的买卖或其他重大事情。本勉励计划限制性股票的归属期限和归属安排具体如下: 归属安排 归属时间 归属权益数目占授与权益总量的比率 第一个归属期 自授与日起12个月后的首个买卖日至授与日起24个月内的最后一个买卖日止 30% 第二个归属期 自授与日起24个月后的首个买卖日至授与日起36个月内的最后一个买卖日止 30% 第三个归属期 自授与日起36个月后的首个买卖日至授与日起48个月内的最后一个买卖日止 40% 3、勉励对象为董事、高级管理职员的,在限制性股票授与近日6个月卖出公司股份状况的说明。经公司自查,参与本次勉励计划的董事、高级管理职员在授与近日6个月均未交易公司股票。4、本次限制性股票授与后对公司财务情况的影响 1、本限制性股票的公允价值及确定办法 依据《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的有关规定,以授与日收盘价确定限制性股票的每股股份支付成本。公司于2020年12月15日收盘价对限制性股票的公允价值进行了测算,每股限制性股票的股份支付=限制性股票公允价值-授与价格,为54元。2、预计限制性股票推行对各期经营营业额的影响 公司根据会计准则的规定确定授与日限制性股票的公允价值,并最后确认本勉励计划的股份支付成本,该等成本将在本勉励计划的推行过程中按归属安排的比率摊销。由本勉励计划产生的勉励本钱将在常常性损益中列支。依据中国会计准则需要,本勉励计划限制性股票对各期会计本钱的影响如下表所示: 授与的限制性股票数目(万股) 需摊销的总成本(万元) 2020年 (万元) 2021年 (万元) 2022年 (万元) 2023年 (万元) 120.00 6,480.00 162.58 3696.39 1794.19 826.84 注:1.上述计算结果并不是最后的会计本钱,实质会计本钱与授与日、授与价格和归属数目有关,勉励对象在归属前辞职、公司营业额考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应降低实质归属数目从而降低股份支付成本。同时,公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。2.上述对公司经营成就影响的最后结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司以现在信息初步估计,限制性股票成本的摊销对有效期内各年净收益有所影响。但同时此次限制性股票勉励计划推行后,将进一步提高职员的凝聚 力、团队稳定性,并有效激起管理团队的积极性,从而提升经营效率,给公司带来更高的经营营业额和内在价值。5、法律建议书的结论性建议 综上所述,本所律师觉得:截至本法律建议书出具日,公司本次勉励计划授与有关事情已经获得现阶段必要的授权和批准;本次勉励计划的授与日、勉励对象及授与价格、授与数目等均符合《管理方法》等法律法规与《勉励计划(草案)》的有关规定,本次勉励计划的授与条件已收获;本次勉励计划的授与尚需履行相应的信息披露义务及办理股票授与登记事情。6、独立财务顾问建议 上海荣正资金投入咨询股份公司出具的关于公司2020年限制性股票勉励计划授与有关事情的独立财务顾问报告觉得:截至报告出具日,本次授与事情已获得了必要的批准与授权,限制性股票的授与日、授与价格、授与对象及授与数目符合《管理方法》、《上海证券交易平台科创板股票上市规则》等有关法律与《勉励计划》的有关规定。 7、上网通知附件 1、监事会关于公司2020年限制性股票勉励计划勉励对象名单(授与日)的核查建议; 2、独立董事关于第四届首次董事会有关事情的独立建议; 3、江苏世纪同仁律师事务所关于无锡芯朋微电子股份公司2020年限制性股票勉励计划授与事情的法律建议书; 4、上海荣正资金投入咨询股份公司关于无锡芯朋微电子股份公司2020年限制性股票勉励计划授与有关事情之独立财务顾问报告。 特此通知。无锡芯朋微电子股份公司 董事会 2020年12月16日

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