2021年3月25日 融捷股份股票开盘报45.50元 涨幅-1.13%-和讯网
本文摘要:2021年3月25日,和讯股票发布今日股市最新消息:上证指数开盘报3355.07,涨幅-0.36%深证成指开盘报13318.97,涨幅-0.66%创业板指数开盘报2609.38,涨幅-0.96%融捷股份股票(股票代码:002192)开

2021年3月25日,和讯股票发布今日股市最新消息:
上证指数开盘报3355.07,涨幅-0.36%
深证成指开盘报13318.97,涨幅-0.66%
创业板指数开盘报2609.38,涨幅-0.96%
融捷股份股票(股票代码:002192)开盘价为45.50,开盘涨幅-1.13%,昨日收盘价46.02。截止发稿时间总市值118.14亿,流通值117.90亿,成交量10.01万手,成交金额455.46万元,换手率0.04%

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附公司最新通知:《融捷股份:第七届董事会第十五次会议决议通知》

融捷股份公司通知(2021)

证券代码:002192证券简称:融捷股份通知编号:2021-023

融捷股份公司
第七届董事会第十五次会议决议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、董事会会议召开状况
1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集,会议公告于2021年3月19日以
电子邮件和手机短信的方法同时发出。
2、本次董事会于2021年3月23日上午10:00在公司会议室以通讯方法召
开并表决。
3、本次董事会应到董事6人,实质出席6人,代表有表决权董事的100%。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持,全部监事、全部高级管理职员列
席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份
公司章程》的规定。
2、董事会会议审议状况
1、审议通过了《关于增加2021年度平时关联买卖预计的议案》
2021年度,公司合并报表范围内的子公司四川长和华锂科技公司(以
下简称“长和华锂”)基于平时生产经营和扩大业务进步的需要,拟分别向关联
方合肥融捷金属科技公司(以下简称“融捷金属”)、成都融捷锂业科技有
限公司(以下简称“成都融捷锂业”)采购锂盐商品,预计总金额低于13,500
万元,自公司股东大会批准之日起2021年度内签订买卖合同有效。
融捷金属和成都融捷锂业均为公司参股公司,且为公司控股股东融捷资金投入控
股集团公司(以下简称“融捷集团”)控制的企业,依据《股票上市规则》
10.1.3条的有关规定,融捷金属和成都融捷锂业为公司关联方,上述买卖构成关
联买卖。
本议案关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避表决。本议案涉
1
融捷股份公司通知(2021)

及金额达到股东大会审批标准,依据《股票上市规则》和《公司章程》的规定,
本议案需提交股东大会审议。关联股东融捷集团及其一致行动人需在股东大会审
议本议案时需回避表决。
关于本次平时关联买卖预计的更详细情况详见同日披露在《中国证券报》证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加2021年度平时关
联买卖预计的通知》(通知编号:2021-024)。
独立董事发表了事前认同建议和赞同的独立建议,详见同日披露在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《融捷股份公司独立董事关于第七届董事会第
十五次会议审议有关事情的事前认同函》和《融捷股份公司独立董事关于第
七届董事会第十五次会议审议有关事情的独立建议》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任财务总监及财务负责人的议案》
董事会赞同公司聘任朱道源先生为财务总监及财务负责人,任期自本次董事
会审议通过之日起至2023年3月31日止。朱道源先生的简历见附件。
独立董事发表了赞同的独立建议,详见同日披露在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《融捷股份公司独立董事关于第七届董事会第十
五次会议审议有关事情的独立建议》。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
董事会赞同公司以现场会议和互联网投票相结合的方法召开2021年第二次临
时股东大会,会议公告

(责任编辑: HX666)

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