*ST济堂:同济堂2020年第三次临时股东大会会议资料
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新疆同济堂健康产业股份公司 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\国.png2020年第三次临时股东大会会议资料 新疆同济堂健康产业股份公司 2020年第三次临时股东大会议程 1、 会议时间:2020年11月2日14:30时(北京时间)。2、 会议地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号新疆同济 堂健康产业股份公司会议室 3、 会议出席职员:股东(或股东授权代表)、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理职员、见证律师等。4、 会议内容: 1、 主持人致开幕词; 2、 主持人介绍本次股东大会到会股东; 3、 主持人介绍本次股东大会见证律师; 4、 推选监票人、计票人; 5、 审议下列议案: (1)审议《关于选举董事的议案》 6、 股东审议表决; 7、 清点表决票,宣布表决结果; 8、 由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律建议书; 9、 主持人宣读本次股东大会决议; 10、 宣布会议结束 议案1、 关于选举董事的议案 各位股东、各位代表: 公司于2020年十月15日收到李青女性、魏军桥先生辞任董事职务的报告,经公司股东提名,现推荐李明炎、李军植、仇雷、胡珍全为董事候选人(有关简历附后)。公司对李青女性、魏军桥先生在任期内的工作表示衷心的感谢! 现提请各位股东及股东代表审议。 新疆同济堂健康产业股份公司 2020年十月25日 附件: 李明炎先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年十月出生,博士研究生学历,高级工程师,中共党员。1984年至1997年历任湖北枣阳市经济委员会副科长、科长、副主任;1998年至2001年历任湖北光武汽车工业总公司党委书记、董事长、总经理;2001至2013历任湖北福田专用汽车公司党委书记、董事长、总经理;2013年12月加入同济堂控股到今天,现任湖北同济堂资金投入控股公司实行总裁。 李军植先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年6月出生,高级工程师,1987年毕业于华中科技大学,工商管理硕士(MBA)。曾任湖北内燃机配件厂生产制造部部长,江苏常州民力工具制造公司副总经理,武汉福达曲轴公司常务副总经理。现任湖北同济堂资金投入控股公司行政总监,武汉三和卓健房产开发公司董事长,湖北同济堂卓健养老服务公司董事。 仇雷先生,中国国籍,无境外永久居留权。1977年十月出生,学士学位。2000年4月至2001年5月,就职于北京安邦咨询公司,担任研究部证券剖析员;2001年5月至2011年4月,就职于国世通资金投入管理公司,担任金融部主管/金融部资金投入总监;2011年4月至2012年2月,就职于硅谷天堂资产管理集团股份公司,担任资本管理部经理;2012年2月到今天,就职于盛世景资产管理集团股份公司,担任公司总裁助理兼任资产管理部总监。仇雷先生近期三年内未遭到中国证监会的行政处罚,未遭到证券交易平台公开谴责或三次以上通报批评,未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期,未被证券交易平台公开认定为不合适担任上市公司董事,非失信被实行人,并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责。仇雷先生未持有新疆同济堂健康产业股份公司的股票,没有《公司法》、《公司章程》中规定的不能担任公司董事的情形。 胡珍全先生,中国国籍,无境外永久居留权。1979年11月出生,硕士学位。2010年3月到今天,就职于中融国际信托公司,2015年担任金融市场部副总经理到今天。 胡珍全先生近期三年内未遭到中国证监会的行政处罚,未遭到证券交易平台公开谴责或三次以上通报批评,未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期,未被证券交易平台公开认定为不合适担任上市公司董事,非失信被实行人,并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事应履行的各项职责。胡珍全先生未持有新疆同济堂健康产业股份公司的股票,没有《公司法》、《公司章程》中规定的不能担任公司董事的情形。

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