筑博设计:第四届第二次董事会决议
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筑博设计:第四届第二次董事会决议

原标题:筑博设计:第四届第二次董事会决议通知

证券代码:300564 证券简称:筑博设计 通知编号:2021-017 筑博设计股份公司 第四届董事会第二次会议决议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没不真实记载、误导性陈述或重大遗漏。1、董事会会议召开状况 筑博设计股份公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2021年3月12日在公司会议室以现场及通讯方法召开。本次董事会会议公告及会议材料已于2021年3月8日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事7人,亲自出席本次会议的董事7人(无代为出席会议并行使表决权),会议由董事长徐先林先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件与《筑博设计股份公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。2、董事会会议审议状况 经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于及其摘要的议案》 为进一步健全公司法人治理结构,打造、完善公司长效勉励约束机制,吸引和留住公司核心人才,充分调动高级管理职员、中层管理职员及核心骨干职员的积极性和创造性,有效提高核心团队凝聚力和企业核心竞争优势,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一块,使各方一同关注企业的长远进步,确保公司进步策略和经营目的的达成,在充分保障股东利益的首要条件下,根据收益与贡献对等的原则,公司拟定了《筑博设计股份公司2021年限制性股票勉励计划(草案)》及其摘要。授与勉励对象的限制性股票数目为299.00万股,约占本勉励计划草案通知日公司股本总额10,000.00万股的2.99%。本次授与为一次性授与,无预留权益。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《筑博设计股份公司 2021年限制性股票勉励计划(草案)》、《筑博设计股份公司 2021年限制性股票勉励计划(草案)摘要》。公司独立董事对此发表了表示赞同的独立建议,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于对公司第四届董事会第二次会议有关事情的独立建议》。表决状况:表决票7票,占公司第四届董事会全体董事所持表决权的100%,其中:6票赞成,占出席会议的董事所持表决权的85.71%,1票反对,0票弃权。表决结果:通过。董事杨为众先生投反对票的原因如下:经多方面考虑,觉得现在拓展限制性股票勉励计划不适合,决定对上述事情投反对票。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上赞同。(二)审议通过《关于的议案》 为保证公司限制性股票勉励计划的顺利推行,依据《上市公司股权勉励管理方法》、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权勉励》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,并结合公司实质状况,特制定《筑博设计股份公司2021年限制性股票勉励计划推行考核管理方法》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《筑博设计股份公司2021年限制性股票勉励计划推行考核管理方法》。公司独立董事对此发表了表示赞同的独立建议,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于对公司第四届董事会第二次会议有关事情的独立建议》。表决状况:表决票7票,占公司第四届董事会全体董事所持表决权的100%,其中:7票赞成,占出席会议的董事所持表决权的100%,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上赞同。 (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权勉励有关事宜的议案》 为了具体推行公司2021年限制性股票勉励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票勉励计划的有关事情: 1、提请公司股东大会授权董事会负责具体推行股权勉励计划的以下事情: (1)授权董事会确定勉励对象参与本次限制性股票勉励计划的资格和条件,确定本次限制性股票勉励计划的授与日; (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,根据限制性股票勉励计划规定的办法对限制性股票数目及所涉及的标的股票数目进行相应的调整; (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,根据限制性股票勉励计划规定的办法对限制性股票授与价格进行相应的调整; (4)授权董事会在限制性股票授与前,将勉励对象放弃认购的限制性股票直接调减; (5)授权董事会在勉励对象符合条件时向勉励对象授与限制性股票并办理授与限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易平台提出授与申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等; (6)授权董事会对勉励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并赞同董事会将该项权利授与薪资与考核委员会行使; (7)授权董事会决定勉励对象能否解除限售; (8)授权董事会办理勉励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易平台提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记; (9)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜; (10)授权董事会签署、实行、修改、终止任何与股权勉励计划有关的协议和其他有关协议; (11)授权董事会对公司限制性股票勉励计划进行管理和调整,在与本次勉励计划的条约一致的首要条件下不按期拟定或修改该计划的管理和推行规定。但假如法律、法 规或有关监管机构需要该等修改需得到股东大会或/和有关监管机构的批准,则董事会的该等修改需要得到相应的批准; (12)授权董事会推行限制性股票勉励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。2、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权勉励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、赞同等手续;签署、实行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记(包含增资、减资等情形);与做出其觉得与本次勉励计划有关的需要、适合或适合的所有行为。3、提请股东大会为本次勉励计划的推行,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构; 4、提请公司股东大会赞同,向董事会授权的期限与本次股权勉励计划有效期一致。上述授权事情,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权勉励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事情外,其他事情可由董事长或其授权的适合人士代表董事会直接行使。表决状况:表决票7票,占公司第四届董事会全体董事所持表决权的100%,其中:7票赞成,占出席会议的董事所持表决权的100%,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上赞同。(四)审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》 依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司定于2021年4月9日(星期五)下午14:30 在公司会议室(深圳福田区泰然八路泰然大厦B座8楼)召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的公告》。表决状况:表决票7票,占公司第四届董事会全体董事所持表决权的100%,其中:7票赞成,占出席会议的董事所持表决权的100%,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。 3、备查文件 1.《筑博设计股份公司第四届董事会第二次会议决议》; 2.《独立董事关于对公司第四届董事会第二次会议有关事情的独立建议》。 特此通知。 筑博设计股份公司 董 事 会 2021年3月12日

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