珠海中富:2020年第三次临时股东大会决议
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珠海中富:2020年第三次临时股东大会决议

原标题:珠海中富:2020年第三次临时股东大会决议通知

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 通知编号:2020-047 珠海中富实业股份公司 2020年第三次临时股东大会决议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没不真实记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没否决、修改或新增提案的状况。2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的状况。 1、会议召开的状况 (一)会议时间: 1、现场会议召开时间:2020年9月15日下午14:30 2、互联网投票时间: 2020年9月15日。其中, (1)通过深圳证券交易平台买卖系统进行互联网投票的具体时间:2020年9月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; (2) 通过深圳证券交易平台网络投票软件投票的具体时间为2020年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。(二)现场会议召开地址:珠海香洲区联峰路780号3栋珠海中富实业股份公司 (三)会议召开方法:现场投票结合互联网投票 (四)会议召集人:公司董事会 (五)会议主持人:董事长刘锦钟先生 (六)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易平台股票上市规则》及《公司章程》的规定。2、会议的出席状况 1、股东出席会议的总体状况 参加现场会议和参加互联网投票的股东(含股东加盟人)共12人,代表股份350,385,708股,占公司总股份的27.2525%,出席股东均为无限售条件流通股东。其中: (1) 参加现场会议的股东(含股东加盟人)共2人,代表股份201,967,208股,占公司总股份的15.7087%,均为无限售条件流通股东。(2)依据深圳证券信息公司在本次会议互联网投票结束后提供给企业的互联网投票统计结果,参加互联网投票的股东(含股东加盟人)共10人,代表股份148,418,500股,占公司总股份的11.5438%。2、本公司董事、监事、高级管理职员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。3、提案审议和表决状况 经股东大会审议,以现场投票结合互联网投票通过了如下议案: (一)审议《关于申请抵押贷款展期的议案》 赞同348,461,208股,占出席会议所有股东所持股份的99.4507%;反对1,924,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.5493%;弃权0股。其中,中小资金投入者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)赞同26,800股,占出席会议所有中小资金投入者股东所持股份的1.3734%;反对1,924,500股,占出席会议所有中小资金投入者股东所持股份的98.6266%;弃权0股。表决结果为通过。(二)审议《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请筹资额度的议案》 赞同201,988,008股,占出席会议所有股东所持股份的57.6473%;反对148,397,700股,占出席会议所有股东所持股份的42.3527%;弃权0股。其中,中小资金投入者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)赞同26,800股,占出席会议所有中小资金投入者股东所持股份的1.3734%;反对1,924,500股,占出席会议所有中小资金投入者股东所持股份的98.6266%;弃权0股。表决结果为通过。本次股东大会所审议的议案全部获得通过。4、律师出具的法律建议 1、律师事务所名字:广东精诚粤衡律师事务所 2、律师名字:罗刚先生、李宏升先生 3、结论性建议:珠海中富实业股份公司2020年第三次临时股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议职员资格及本次大会的表决程序和表决结果 合法、有效。5、备查文件 1、公司2020年第三次临时股东大会决议; 2、广东精诚粤衡律师事务所出具的法律建议书。 特此通知。 珠海中富实业股份公司董事会 2020年9月15日

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