ST尤夫:2020年第四次临时股东大会的法律意见书
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ST尤夫:2020年第四次临时股东大会的法律建议书

原标题:ST尤夫:2020年第四次临时股东大会的法律建议书

上海锦天城律师事务所 C:\Users\ZZX\DeskTOP\证券法律文书\logo.jpg关于浙江尤夫高新纤维股份公司 2020年第四次临时股东大会的 法律建议书 地址:上海浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 上海锦天城律师事务所 关于浙江尤夫高新纤维股份公司 2020年第四次临时股东大会的 法律建议书 致:浙江尤夫高新纤维股份公司 上海锦天城律师事务所(以下简称“本所”)同意浙江尤夫高新纤维股份公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开2020年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件与《浙江尤夫高新纤维股份公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律建议书。为出具本法律建议书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理方法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的有关事情进行了必要的核查和验证,核查了本所觉得出具该法律建议书所需的有关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律建议书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性建议合法、准确,没有不真实记载、误导性陈述或者重大遗漏,并想承担相应法律责任。本所赞同将本法律建议书与本次股东大会的决议一并进行通知,并依法对发表的法律建议承担相应法律责任。鉴此,本所律师依据上述法律、法规、规章及规范性文件的需要,根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律建议如下: 1、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 (一)本次股东大会的召集 经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集。2020年7月29日,公司召开第四届董事会第三十二次会议,决议召集本次股东大会。公司已于2020年7月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发出了《浙江尤夫高新纤维股份公司关于召开2020年第四次临时股东大会的公告》,前述会议公告载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间(包括现场会议日期、时间和互联网投票日期、时间)、召开方法、股权登记日、出席对象、会议地址、会议审议事情、现场会议登记办法、参加互联网投票的具体操作步骤、会议联系人及联系方法。其中,通知刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达/超越15日。(二)本次股东大会的召开 本次股东大会现场会议于2020年8月17日14:30时在浙江湖州和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份公司一楼会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票和互联网投票相结合的方法召开。本次股东大会通过深圳证券交易平台买卖系统进行互联网投票的具体时间为2020年8月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易平台网络投票软件投票的具体时间为2020年8月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。本所律师审核后觉得,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件与《公司章程》的有关规定。2、 出席本次股东大会会议职员的资格 (一)出席会议的股东及股东加盟人 经核查,出席本次股东大会的股东及股东加盟人共2人,代表有表决权股份121,718,682股,所持有表决权股份数占公司股份总数的27.7915%,其中: 1、出席现场会议的股东及股东加盟人 经核查出席本次股东大会的股东、股东加盟人的身份证明、授权委托书及股东登记的有关材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1名,均为截至2020年8月十日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,该等股东持有公司股份121,717,682股,占公司股份总数 的27.7913%。经本所律师验证,上述股东、股东加盟人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。2、参加互联网投票的股东 依据互联网投票软件提供机构提供的数据,本次股东大会通过互联网投票软件进行有效表决的股东共计1人,代表有表决权股份1,000股,占公司股份总数的0.0002%。以上通过互联网投票软件进行投票的股东资格,由互联网投票软件提供机构验证其身份。3、参加会议的中小资金投入者股东 通过现场和互联网参加本次会议的中小资金投入者股东共计1人,代表有表决权股份1,000股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。(注:中小资金投入者,是指除以下股东以外的公司其他股东:公司实质控制人及其一致行动人;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理职员。) (二)出席会议的别的人员 经本所律师验证,出席及列席本次股东大会的别的人员为公司董事、监事和高级管理职员,其出席会议的资格均合法有效。本所律师审核后觉得,公司本次股东大会出席职员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。3、 本次股东大会审议的议案 经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案是公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会的公告通知中所列明的审议事情相一致;本次股东大会现场会议未发生对公告的议案进行修改的情形。4、 本次股东大会的表决程序及表决结果 本次股东大会以现场投票和互联网投票相结合的方法,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与互联网投票的表决结果合并统计,本次股东大会的表决结果如下: 《关于向中融国际信托公司申请信托贷款的提案》 表决结果:赞同121,718,682股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。其中,中小资金投入者股东表决状况为:赞同1,000股,占出席会议的中小资金投入者股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小资金投入者股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小资金投入者股东所持有效表决权股份总数的0%。本所律师审核后觉得,本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件与《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。5、 结论建议 综上所述,本所律师觉得,公司2020年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议职员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。本法律建议书一式叁份,经签字盖章后具备同等法律效力。(以下无正文) (本页无正文,为《上海锦天城律师事务所关于浙江尤夫高新纤维股份公司2020年第四次临时股东大会的法律建议书》之签署页) 上海锦天城律师事务所 经办律师: 孙雨顺 负责人: 经办律师: 顾功耘 刘入江 2020年8月17日

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