中国重工:第五届董事会第三次会议决议
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中国重工:第五届董事会第三次会议决议

原标题:中国重工:第五届董事会第三次会议决议通知

证券代码:601989 证券简称:中国重工 通知编号:临2020-041 中国船舶重工股份公司 第五届董事会第三次会议决议通知 本公司董事会及全体董事保证本通知内容没有任何不真实记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2020年十月30日,中国船舶重工股份公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议在北京海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方法召开,会议公告及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持,应出席会议董事十一名,亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议: 1、审议通过《关于的议案》 表决结果:11票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。2、审议通过《关于公司职能部门设置调整的议案》 表决结果:11票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。特此通知。 中国船舶重工股份公司董事会 二〇二〇年10月30日

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